암호화폐 산업의 중요한 발전으로, 세계 최대 암호화폐 거래소 인 바이낸스 와 경쟁사인 쿠코인(KuCoin) 이 인도 자금세탁 방지 기관으로부터 승인을 받았습니다. 이번 결정은 불법 운영으로 인해 두 거래소가 모두 금지된 지 몇 달 만에 나온 것입니다. 인도 재무부 산하 금융정보분석원(FIU-IND) 에 등록된 것은 인도 암호화폐 부문에 있어서 중추적인 순간입니다. 이러한 거래소는 Huobi, Kraken 등과 같은 이름을 포함하여 전년 말에 금지된 9개의 역외 기업 중 하나였습니다.
FIU-IND의 책임자인 Vivek Aggarwal은 이러한 움직임의 중요성을 강조하며 이는 국내 암호화폐 산업에 대한 신뢰도의 변화를 의미한다고 말했습니다. Aggarwal은 금융 언론인과의 인터뷰에서 자금 세탁 방지법 준수를 보장하기 위해 규제 기관과 암호화폐 업계 간의 협력이 필요하다고 강조했습니다. KuCoin은 이미 41,000달러의 벌금을 지불하고 운영을 재개했습니다. 그러나 FIU-IND 청문회 결과가 나올 때까지 바이낸스의 운영은 계속 중단됩니다. 보고서에 따르면 바이낸스는 청문회 결론이 나올 때까지 200만 달러의 벌금을 물게 될 수 있습니다.
Aggarwal은 Binance가 등록되어 있는 동안 처벌 결정은 아직 진행 중이라고 밝혔습니다. 그는 금융 범죄로부터 인도 경제를 보호하는 데 있어 이러한 규제 조치의 중요성을 강조했습니다. Kraken, Gemini 및 Gate.io 와 같은 다른 승인된 플랫폼과도 협상이 진행 중이며 OKX 와 Bitstamp 는 국가에서 출구 계획을 제출했습니다. 현재 인도에는 자금세탁방지법 에 따라 등록된 암호화폐 기업이 48개 있습니다.
인도의 암호화폐에 대한 규제 입장은 다소 모호했습니다. 엄격한 세금을 부과하고 거래자들이 국제 거래소로 이동하는 것을 목격했음에도 불구하고 인도는 2023년 G20 의장직에서 강조된 것처럼 암호화폐 정책 구성에 대한 글로벌 합의를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. “가상 디지털 자산 서비스 제공업체: 효과적인 길”이라는 제목의 보고서 공개 PMLA에 따른 규정 준수’는 자금 세탁 위험을 완화하면서 혁신에 도움이 되는 규제 환경을 조성하려는 노력을 강조합니다.
FIU-IND에 등록하려는 해외 법인은 인도에 물리적으로 거주할 의무는 없지만 규제 표준에 대한 책임과 준수를 보장하는 주요 규정 준수 책임자를 임명해야 합니다. 이 요구 사항은 암호화폐 산업 내에서 규정 준수 및 투명성의 중요성을 강조합니다. 또한, 논의를 시작했지만 아직 등록을 확보하지 못한 기업은 계속해서 제한을 받고 있으며 이는 금융 건전성과 국가 안보를 보호하기 위한 강력한 자금 세탁 방지 및 테러 방지 프레임워크에 대한 인도의 확고한 의지를 강조합니다.