두 명의 중국 국적자 Yicheng Zhang과 Daren Li가 미국 당국에 의해 총 7,300만 달러 규모의 대규모 암호화폐 사기 혐의로 기소되었습니다. 이 계획에는 미국 은행 계좌를 통해 바하마로 자금을 세탁하여 로스앤젤레스와 애틀랜타에서 체포되는 일이 포함되었습니다. 피고인들은 공범들에게 유령 회사를 가장하여 미국 은행 계좌를 개설하도록 지시한 것으로 알려졌습니다.
Yicheng Zhang은 미국 캘리포니아 중부 지방 법원에서 기소장을 공개한 후 목요일 로스앤젤레스에서 체포되었습니다. 중국과 세인트키츠네비스 시민권을 보유한 대런 리(Daren Li)는 지난 4월 애틀랜타 공항에 구금됐다. 미국 정부는 전 세계적으로 수십억 달러에 달하는 급성장 산업인 ‘돼지 도살’이라고 불리는 암호화폐 투자 사기를 조율한 두 사람을 비난했습니다.
기소장은 그들이 다른 사람들에게 가상의 회사 이름을 사용하여 미국 은행 계좌를 개설하도록 지시했다고 주장합니다. 개인들은 온라인에서 이 계좌에 돈을 입금하도록 유도되었으며, 이후 이 계좌는 미국 금융 기관을 통해 바하마 계좌로 자금을 보내는 데 사용되었습니다. 리사 모나코(Lisa Monaco) 미국 법무부 차관은 “암호화폐 시장에서의 사기는 다양한 형태를 취하고 멀리 떨어진 곳에 숨어 있지만, 그 가해자는 법의 범위를 벗어나지 않는다”고 말하면서 이 법의 적용 범위를 강조했습니다.
리와 장 두 사람 모두 자금세탁 공모 혐의와 6건의 국제 자금세탁 혐의로 기소됐다. 법무부 에 따르면 유죄 판결을 받을 경우 각 건당 최대 20년의 징역형을 받을 수 있어 이 계획에 연루된 혐의의 심각성이 강조됩니다.